Doug Jackson, Reid A. Jackson und Barry K. Downey wurden von der US-Regierung angeklagt, die digitale Währung e-gold, http://www.e-gold.com, illegal zu betreiben. Sie operierten von Melbourne aus, nachdem sie von einer Grand Jury des Bundes in Washington, DC, angeklagt worden waren. Ihnen wird vorgeworfen, ein unreguliertes Finanznetzwerk betrieben zu haben, das sich an Kriminelle richtete, die illegales Geld waschen.
Jeffrey Taylor, US-Staatsanwalt für den District of Columbia, und andere im Justizministerium. Die Behörden sagten, sie erwarten, dass sich die drei zu einem späteren Zeitpunkt in Washington DC ergeben.
Es wurde eine Anklageschrift in vier Anklagepunkten erhoben, in der E-Gold Ltd., Gold & Silver Reserve Inc. und Inhaber Dr. Douglas L. Jackson von Satellite Beach; Reid A. Jackson aus Melbourne; und Barry K. Downey aus Woodbine, Maryland. Jeder wurde der Verschwörung zum Waschen von Geldinstrumenten beschuldigt; Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts; Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts; und Geld ohne Lizenz in Washington, DC zu überweisen
Die bundesstaatliche, bundesstaatliche und lokale Task Force operierte 2 1/2 Jahre lang unter der Leitung des US-Geheimdienstes in Orlando zusammen mit dem IRS, dem FBI und anderen staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden. Die Bundesanwaltschaft erwirkte einen millionenschweren Durchsuchungsbefehl. Dies führte dazu, dass mindestens 58 Kontoinhaber aufgedeckt und viele als Kriminelle entlarvt wurden, die illegales Geld durch E-Gold-Operationen und -Transaktionen waschen.
„Douglas Jackson und seine Mitarbeiter betrieben ein ausgeklügeltes und weit verbreitetes internationales Geldtransfergeschäft, das von keinem Unternehmen der Welt beaufsichtigt und reguliert wurde und anonyme Werttransfers per Mausklick ermöglichte“, sagte Taylor. „Es überrascht nicht, dass sich Kriminelle aller Couleur zu E-Gold hingezogen fühlen, um ungestraft ihr Geld zu bewegen. Wie in der Anklage behauptet, haben die Angeklagten ihnen dies in diesem Fall wissentlich erlaubt und von ihren Verbrechen profitiert.“
Die Anklageschrift lautete, dass die digitale Währung „EGold“ als alternatives Zahlungssystem fungierte und angeblich durch gelagertes physisches Gold gedeckt sei. Es wurde berechnet, dass Kunden nur eine E-Mail-Adresse angeben mussten, um ein Konto zu eröffnen, und dass keine anderen Kundeninformationen überprüft wurden. Die Anklageschrift beschuldigte einige Kunden, fiktive Namen wie “Mickey Mouse”, “Donald Duck” und “No Name” zu verwenden und ohne staatliche Regulierung international Geschäfte tätigen zu können.
Aus diesem Grund ist es zu einer „beliebten Zahlungsmethode“ von Anlagebetrügern, Kreditkartendieben und Identitätsbetrügern sowie Verkäufern von Kinderpornografie im Internet geworden, sagten Beamte.
In einem Anruf bei den Büros von E-Gold und Gold & Silver Reserve bestreitet der Gründer die Vorwürfe. Der Doktor. Douglas Jackson, Präsident und Gründer von E-Gold, bestreitet im Namen seiner Vorstandskollegen und beider Unternehmen vehement die Anschuldigungen und macht insbesondere eine Ausnahme von den Behauptungen, dass beide Unternehmen bei Zahlungen für Kinderpornografie oder für den Verkauf von gestohlenem Material ein Auge zugedrückt haben Identitäts- und Kreditkarteninformationen.
Der Doktor. Jackson erklärte: „In Bezug auf Kinderpornografie weiß die Regierung ganz genau, dass ihre Anschuldigungen falsch sind, aber sie hebt diese unverantwortlichen und absichtlich schädlichen Aussagen hervor, um E-Gold in der Öffentlichkeit zu dämonisieren. Während der Inquisition wurden Vorwürfe der Hexerei und Häresie erhoben wurde verwendet, um Folter und Eigentumsbeschlagnahme zu heiligen. In Amerika nach dem 11. September sind Kinderpornografie und Terrorismus die bevorzugten Anschuldigungen. E-Gold ist jedoch unbestreitbar das effektivste aller Systeme, die E-Gold Ltd ein Gründungsmitglied der Finanzkoalition des Nationalen Zentrums für vermisste und ausgebeutete Kinder (NCMEC) zur Beendigung der Kinderpornografie.
E-Gold ist die einzige Mitgliedsinstitution, die mit harten und überprüfbaren Daten eine drastische Reduzierung solcher Zahlungen auf praktisch null nachweisen kann, während Milliarden von Dollar an Kinderpornografie weiterhin durch andere (stark regulierte) Zahlungssysteme fließen. [Most members, that is, all the banks and credit card associations are utterly unable to even provide an estimate of the volume of such payments processed by their systems. eBay’s PayPal subsidiary, who may have the ability to make such a determination, has refused to do so and has indicated they destroy payment records after two years.] Was noch schlimmer ist, bis August 2005, als sich das NCMEC mutig von den US-Strafverfolgungsbehörden löste und begann, E-Gold direkt über CyberTipline über kriminelle Websites zu informieren, verheimlichten die beteiligten US-Justizbehörden absichtlich das Wissen ihrer E-Gold-Ermittler über Kinderpornografie Missbrauchshandlungen, die echte Verbrechensbekämpfung einer politischen Agenda unterordnen, die darauf abzielt, E-Gold zu beschmutzen.”
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